Grupul bancar Societe Generale amendat cu cinci milioane de euro de catre Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) ca urmare a intarzierilor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării banilor care ar putea finanţa terorismul, transmite AFP.
In urma verificărilor regulate efectuate de ACPR în 2015, s-a decis amendarea bancii, au precizat autorităţile franceze.
Societe Generale a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor care ar putea fi folosiţi pentru a finanţa terorismul.
În plus, banca nu prezentat date despre unele operaţiuni care ar fi trebui aduse la cunoştinţa Tracfin şi acestea au reprezentat neglijenţe semnificative, ţinând cont de mărimea băncii, a explicat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa.
În iunie, ACPR a amendat o altă bancă franceză – BNP Paribas – cu zece milioane de euro pentru neglijenţe similare.
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor. AGERPRES
